股票代码：600120               股票简称：浙江东方             编号： 2014-007

浙江东方集团股份有限公司六届董事会

第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方集团股份有限公司六届董事会第三十四次会议于2014年3月7日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

1、关于公司参与竞买浙江国金融资租赁股份有限公司20%股权的议案

本议案应参加表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会同意公司在3600万元的价格区间内，参与竞买江省五金矿产进出口有限公司（简称“浙江五矿”）通过浙江产权交易所公开挂牌转让的其所持有的20%浙江国金融资租赁股份有限公司（简称“国金租赁”）的股权。

因浙江五矿系我司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司的下属公司，因此是我司关联方。但是根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十四条规定，“公司与关联人进行下述交易，可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露：（一）因一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联交易；（二）一方与另一方之间发生的日常关联交易的定价为国家规定的。”依照上述规定，公司参与竞买国金租赁股权事项免于依照关联交易的方式进行审议和披露。

特此公告

浙江东方集团股份有限公司董事会

                                               2014年3月11日