股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2013-007
浙江东方集团股份有限公司六届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第二十四次会议于2013年3月28日上午9：00在公司1808会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议在公司董事长高康先生的主持下，审议并通过了如下议案：
一、2012年度公司董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、2012年度公司总裁工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、2012年度财务决算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、2012年度利润分配预案
经天健会计师事务所有限公司年度审计，公司2012度实现利润总额为711,963,660.73元，净利润为542,137,107.45元，归属于母公司净利润为399,847,732.49元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积金37,559,412.70元。控股子公司狮丹努服饰公司根据该公司董事会决议和章程的规定，按本期实现净利润提取5%职工奖励及福利基金462,234.89元；控股子公司狮丹努针织公司根据该公司董事会决议和章程的规定，按本期实现净利润提取5%职工奖励及福利基金156,802.48元，加上年未分配利润741,123,942.41元, 可供股东分配的利润1,102,793,224.83元，扣除2012年6月实施2011年度每10股分配现金红利1.2元（含税）计60,656,814.48元，2012年可供股东分配的利润为1,042,136,410.34元。
公司从长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡角度出发，提出2012年度利润分配预案：以公司2012年末总股本505,473,454股为基数，每10股分配现金红利2.50元（含税），共计分配利润126,368,363.50元，剩余未分配的利润915,768,046.84元滚存至2013年。本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、关于融资租赁业务坏账准备计提政策的议案
公司董事会确定融资租赁业务的坏账准备计提政策如下：对于融资租赁业务形成的长期应收款，以相同客户对象长期应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。按实际风险敞口余额(实际风险敞口余额是指未收回本金余额扣除保证金后的余额，计算公式：实际风险敞口余额=长期应收款余额-未实现融资收益余额-长期应付款余额)的一定比例计提坏账准备，具体提取比例为：正常类1.5%；关注类3%；次级类30%；可疑类60%；损失类100%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、关于续聘会计师事务所及向其支付2012年度报酬议案
董事会决议续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构。同时，经公司与天健会计师事务所协商，决定结合行业标准支付天健会计师事务所该所2012年度财务审计费用135万元，差旅费由公司承担。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
七、公司主要经营者所得部分年薪购买公司股票的管理办法
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
八、关于为下属子公司提供额度担保的议案
董事会经研究，同意公司为下属5家子公司向银行提供总额度为129,800万元的额度担保，担保期限为一年，自股东大会审议通过之日起算。公司独立董事对担保事项出具了独立意见。具体情况请见上海证券交易所网站及上海证券报刊载的《浙江东方集团股份有限公司为下属子公司提供额度担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
九、浙江东方集团股份有限公司2012年度内部控制评价报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、浙江东方集团股份有限公司2013年度内部控制评价工作方案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十一、2012年年度报告和年报摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
以上议案一、议案三、议案四、议案六、议案八、议案十一须提交公司2012年年度股东大会审议通过。
十二、关于召开2012年年度股东大会的议案
董事会决议于2013年4月25日上午9：00在公司1808会议室召开2012年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会
2012年3月30日
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