浙江东方集团股份有限公司六届董事会第二十六次会议决议公告 [2013/05/21]
证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号： 2013－016
浙江东方集团股份有限公司六届董事会
第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第二十六次会议于2013年5月20日以通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实参加董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、关于更换公司董事的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
因工作需要，李天林先生、裘高尧先生向公司董事会提出辞去董事、董事会战略委员会委员职务的申请。董事会接受李天林先生、裘高尧先生的辞职申请，李天林先生、裘高尧先生在担任公司董事期间勤勉工作、尽职尽责，董事会对他们在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据有关法律、法规和公司章程的相关规定，控股股东提名推荐林平先生、严炜尔先生作为公司新任董事候选人。公司董事会接受该提名并将递交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司副总裁的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
根据有关法律法规和公司章程的相关规定，公司总裁何卫红先生提名裘高尧先生担任公司副总裁。董事会经研究，同意聘任裘高尧先生担任公司副总裁。
三、关于更换公司财务总监的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
因工作需要，林平先生向公司董事会提出辞去副总裁、财务总监的申请。公司董事会接受林平先生的辞职申请，并对林平先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据有关法律、法规和公司章程的相关规定，公司总裁何卫红先生提名董事会秘书王俊先生兼任公司财务总监。董事会经研究，同意王俊先生兼任公司财务总监。
公司独立董事对上述三项议案发表了独立意见，认为公司董事会提名林平先生、严炜尔先生为六届董事会董事候选人、聘任裘高尧先生为公司副总裁、聘请公司董事会秘书王俊先生兼任财务总监的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定。林平先生、严炜尔先生、裘高尧先生及王俊先生的专业知识、技能、工作经历和经营管理经验等能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。因此，同意董事会所做的决定。
四、关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
董事会决议于2013年6月6日上午9：00在公司1808会议室召开2013年第一次临时股东大会，会议将审议：
1、关于更换公司董事的议案。
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会
2013年5月21日
附件1、林平先生简历
林平，男，汉族，1962年11月出生，浙江温岭人，1981年8月参加工作，1991年6月入党，大专学历，高级会计师。曾任浙江省针棉织品分公司财务科科长，浙江东方集团股份有限公司财务部经理、董事、副总裁、财务总监、党委委员。现任浙江省国际贸易集团有限公司审计（法务风控）部总经理。
附件2、严炜尔先生简历
严炜尔，男，汉族，1961年1月出生，浙江海宁人，1981年12月参加工作，1998年8月入党，大专学历，硕士学位，助理经济师。曾任浙江东方集团原辅料公司副经理（主持工作），浙江东方集团浩业贸易有限公司总经理，浙江东方集团凯业进出口有限公司董事长等职。现任浙江东方集团股份有限公司党委委员、总裁助理，兼任浙江东方集团浩业贸易有限公司董事长、总经理，浙江东方集团新业进出口有限公司董事长。
附件3、裘高尧先生简历
裘高尧，男，汉族，1963年11月出生，浙江诸暨人，1986年8月参加工作，1985年4月入党，本科学历。曾任浙江东方集团股份有限公司董事、副总裁、党委委员，浙江东方蓬莱置业有限公司副董事长、总经理，湖州东方蓬莱置业有限公司董事长、总经理，浙江国贸东方房地产有限公司总经理。
附件4、王俊先生简历
王俊，男，汉族，1971年12月出生，江苏高邮人，1993年8月参加工作，1993年1月入党，硕士研究生，讲师。曾任浙江东方集团股份有限公司法律顾问总裁办公室副主任。现任浙江东方集团股份有限公司董事会秘书，综合办公室主任。
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