股票代码：600120              股票简称：浙江东方              编号： 2015-054

浙江东方集团股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司董事会收到独立董事顾国达先生的书面辞职报告。根据中组部和教育部的有关规定，顾国达先生申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务。

鉴于顾国达先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分 之一，根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会工作条例》的有关规定，顾国达先生的辞职报告应在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，顾国达先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新任独立董事候选人，提交股东大会审议。

顾国达先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用,公司董事会对顾国达先生为公司作出的贡献表示衷心的感 谢！

特此公告。

浙江东方集团股份有限公司董事会

 2015年12月12日