浙江东方金融控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

发布时间：2020.10.20

证券代码：600120 证券简称：浙江东方公告编号：2020-035

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年10月19日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区香樟街39号国贸金融大厦33楼长桌会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,084,087,470
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.6587

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长金朝萍女士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事郭田勇先生因出差未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书何欣女士出席了会议，公司副总裁裘高尧先生、赵茂文先生、王正甲先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,083,872,936	99.9802	214,534	0.0198	0	0.0000

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,083,872,936	99.9802	214,534	0.0198	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举金朝萍女士为公司九届董事会董事的议案	1,083,560,521	99.9513	是
3.02	关于选举徐晓东先生为公司九届董事会董事的议案	1,083,560,520	99.9513	是
3.03	关于选举林平先生为公司九届董事会董事的议案	1,083,546,440	99.9500	是
3.04	关于选举裘一平先生为公司九届董事会董事的议案	1,083,546,440	99.9500	是
3.05	关于选举余艳梅女士为公司九届董事会董事的议案	1,083,546,441	99.9500	是
3.06	关于选举陈鑫云先生为公司九届董事会董事的议案	1,083,546,440	99.9500	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举贲圣林先生为公司九届董事会独立董事的议案	1,083,546,440	99.9500	是
4.02	关于选举王义中先生为公司九届董事会独立董事的议案	1,083,546,440	99.9500	是
4.03	关于选举肖作平先生为公司九届董事会独立董事的议案	1,083,546,441	99.9500	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	关于选举金刚先生为公司九届监事会监事的议案	1,083,169,272	99.9153	是
5.02	关于选举王政先生为公司九届监事会监事的议案	1,083,546,440	99.9500	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于续聘会计师事务所的议案	6,332,742	96.7233	214,534	3.2767	0	0.0000
3.01	关于选举金朝萍女士为公司九届董事会董事的议案	6,020,327	91.9516
3.02	关于选举徐晓东先生为公司九届董事会董事的议案	6,020,326	91.9516
3.03	关于选举林平先生为公司九届董事会董事的议案	6,006,246	91.7365
3.04	关于选举裘一平先生为公司九届董事会董事的议案	6,006,246	91.7365
3.05	关于选举余艳梅女士为公司九届董事会董事的议案	6,006,247	91.7365
3.06	关于选举陈鑫云先生为公司九届董事会董事的议案	6,006,246	91.7365
4.01	关于选举贲圣林先生为公司九届董事会独立董事的议案	6,006,246	91.7365
4.02	关于选举王义中先生为公司九届董事会独立董事的议案	6,006,246	91.7365
4.03	关于选举肖作平先生为公司九届董事会独立董事的议案	6,006,247	91.7365
5.01	关于选举金刚先生为公司九届监事会监事的议案	5,629,078	85.9758
5.02	关于选举王政先生为公司九届监事会监事的议案	6,006,246	91.7365

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案1属于特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄洁律师、谢婷婷律师

2、律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所黄洁律师、谢婷婷律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东方金融控股集团股份有限公司

2020年10月20日

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重要内容提示：

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年10月19日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区香樟街39号国贸金融大厦33楼长桌会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

2、 关于选举独立董事的议案

3、 关于选举监事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

2、 律师见证结论意见：

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。