浙江东方集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知  

股票代码：600120                股票简称：浙江东方               编号： 2013-029

浙江东方集团股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会的召开时间：2014年1月3日上午9:00

●股权登记日：2013年12月26日

●会议召开地点：杭州市西湖大道12号18楼1808会议室

●会议方式：现场投票表决

浙江东方集团股份有限公司六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

1、召开会议基本情况

本次股东大会的召集人为公司董事会

会议时间：2014年1月3日上午9：00

会议地点：杭州市西湖大道12号18楼1808会议室

股权登记日：2013年12月26日

会议方式：现场投票表决

2、会议审议事项

1）关于公司为关联方提供担保的议案。

该议案已经公司六届董事会第三十二次会议审议通过。会议资料公司将于2014年第一次临时股东大会召开前7日刊登于上海证券交易所网站。

3、会议出席人员

①、截止2013年12月26日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表决，也可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

②、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师

4、会议出席方法

①、社会公众股股东凭本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证及证券帐户卡办理登记手续。

②、法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

③、股东可采用送达、传真或信函方式登记，授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。

④、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：杭州市西湖大道12号浙江东方集团股份有限公司1806室

邮政编码：310009

⑤、登记时间：2013年12月31日、2014年1月2日（9：00－16：30）

5、其他事项

①、本次股东会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

②、联系方式

联系人：姬峰

联系电话：0571-87600383

传    真：0571-87600324

特此公告

                                          浙江东方集团股份有限公司董事会

2013年12月19日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江东方集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

委托事项如下：代表本公司（本人）出席股东大会，并对以下议案代为行使表决权，对表决意愿本委托书未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

序号

议案内容

同意

反对

弃权

1

关于公司为关联方提供担保的议案。

    委托人签名：                          受托人签名

    委托人身份证号码：                   受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持有股数：                      授权委托书签发日期：