浙江东方2014年年度股东大会决议公告

发布时间：2015.12.15

浙江东方2014年年度股东大会决议公告 [2015/05/06]

证券代码：600120 证券简称：浙江东方公告编号：2015-020

浙江东方集团股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年5月5日

(二)股东大会召开的地点：浙江东方集团股份有限公司1808会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,093,280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.11

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡承江先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书的出席了会议，公司副总裁赵茂文先生因出差未出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2014年度公司董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

2、议案名称：2014年度公司监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

3、议案名称：2014年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

4、议案名称：2014年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

5、议案名称：关于向天健会计师事务所支付2014年度报酬议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

6、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

7、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

8、议案名称：关于修订《董事会工作条例》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

9、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

10、议案名称：2014年度公司原董事长高康先生薪酬议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,932,406	99.93	159,374	0.06	1,500	0.00

11、议案名称：关于为下属子公司提供额度担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,918,506	99.92	160,273	0.06	14,501	0.00

12、议案名称：关于同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,932,406	99.93	146,373	0.06	14,501	0.00

13、议案名称：关于2015年度公司开展远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,932,406	99.93	146,373	0.06	14,501	0.00

14、议案名称：2014年年度报告和年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	228,253,122	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	4,680,284	96.69	159,374	3.29	500	0.01
其中:市值50万以下普通股股东	34,300	68.05	15,601	30.95	500	0.99
市值50万以上普通股股东	4,645,984	96.99	143,773	3.00	0	0.00

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	2014年度利润分配预案	4,680,284	96.69	159,374	3.29	500	0.01
5	关于向天健会计师事务所支付2014年度报酬议案	4,680,284	96.69	159,374	3.29	500	0.01
10	2014年度公司原董事长高康先生薪酬议案	4,679,284	96.67	159,374	3.29	1,500	0.03
11	关于为下属子公司提供额度担保的议案	4,665,384	96.38	160,273	3.31	14,501	0.29
12	关于同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供担保的议案	4,679,284	96.67	146,373	3.02	14,501	0.29

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案6、7、8属于特别决议议案，获得出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上通过。

此外，本次股东大会还听取了公司独立董事2014年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邵弘璐、黄洁

2、律师鉴证结论意见：

浙江天册律师事务所邵弘璐律师、黄洁律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江东方集团股份有限公司

2015年5月6日

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重要内容提示：

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年5月5日

(二)股东大会召开的地点：浙江东方集团股份有限公司1808会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2014年度公司董事会工作报告

2、 议案名称：2014年度公司监事会工作报告

3、 议案名称：2014年度财务决算报告

4、 议案名称：2014年度利润分配预案

5、 议案名称：关于向天健会计师事务所支付2014年度报酬议案

6、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

7、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

8、 议案名称：关于修订《董事会工作条例》的议案

9、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

10、 议案名称：2014年度公司原董事长高康先生薪酬议案

11、 议案名称：关于为下属子公司提供额度担保的议案

12、 议案名称：关于同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供担保的议案

13、 议案名称：关于2015年度公司开展远期结售汇业务的议案

14、 议案名称：2014年年度报告和年报摘要

(二)现金分红分段表决情况

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

2、 律师鉴证结论意见：

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

1、议案名称：2014年度公司董事会工作报告

2、议案名称：2014年度公司监事会工作报告

3、议案名称：2014年度财务决算报告

4、议案名称：2014年度利润分配预案

5、议案名称：关于向天健会计师事务所支付2014年度报酬议案

6、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

7、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

8、议案名称：关于修订《董事会工作条例》的议案

9、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

10、议案名称：2014年度公司原董事长高康先生薪酬议案

11、议案名称：关于为下属子公司提供额度担保的议案

12、议案名称：关于同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供担保的议案

13、议案名称：关于2015年度公司开展远期结售汇业务的议案

14、议案名称：2014年年度报告和年报摘要

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

2、律师鉴证结论意见：

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。