浙江东方集团股份有限公司七届董事会第五次会议决议公告-浙江东方金融控股集团股份有限公司

浙江东方集团股份有限公司七届董事会第五次会议决议公告

发布时间：2015.12.15

浙江东方集团股份有限公司七届董事会第五次会议决议公告 [2015/02/14]

股票代码：600120 股票简称：浙江东方编号： 2015—004

浙江东方集团股份有限公司七届董事会

第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方集团股份有限公司七届董事会第五次会议于2015年2月13日16:00在公司1808会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并一致通过了如下议案：

1、关于选举公司董事长的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会选举胡承江先生担任公司七届董事会董事长，任期与七届董事会相同。

2、关于调整董事会部分专业委员会构成的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会决议对部分专业委员会调整如下：

战略委员会：胡承江、金朝萍、洪学春、林平、严炜尔、裘高尧、金祥荣，胡承江为主任委员；

提名委员会：金祥荣、胡承江、顾国达，金祥荣为主任委员

特此公告

浙江东方集团股份有限公司董事会

2015年2月14日

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