重要内容提示：

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年2月13日

(二)股东大会召开的地点：浙江东方集团股份有限公司1808会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称：关于增补公司七届董事会董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

三、           律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

2、  律师鉴证结论意见：

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、  本所要求的其他文件。