2007年年度报告  东方集团[2008/04/08]
  

浙江东方集团股份有限公司

600120

2007年年度报告

目 录

一、重要提示 3
二、公司基本情况简介 3
三、主要财务数据和指标： 4
四、股本变动及股东情况 5
五、董事、监事和高级管理人员 8
六、公司治理结构 10
七、股东大会情况简介 13
八、董事会报告 13
九、监事会报告 18
十、重要事项 18
十一、财务会计报告 23
十二、备查文件目录 102



一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、独立董事胡一平先生，因病逝世。 

3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人何志亮，主管会计工作负责人林平及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：浙江东方集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：浙江东方
公司英文名称：ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD
公司英文名称缩写：ZJOHCO
2、 公司法定代表人：何志亮
3、 公司董事会秘书：王俊
电话：0571－87600383
传真：0571－87600324
E-mail：invest@zjorient.com
联系地址：杭州市西湖大道12号1806房间
4、 公司注册地址：杭州市西湖大道12号
公司办公地址：杭州市西湖大道12号
邮政编码：310009
公司国际互联网网址：www.zjorient.com
公司电子信箱：invest@zjorient.com
5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：杭州市西湖大道12号浙江东方总裁办公室
6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：浙江东方
公司A股代码：600120
7、 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1994年10月26日
公司首次注册登记地点：杭州市庆春路199号
公司第1次变更注册登记日期：2004年6月16日
公司第1次变更注册登记地址：杭州市西湖大道12号
公司法人营业执照注册号：3300001000046
公司税务登记号码：330165142927960
公司组织结构代码：142927960
公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号金鼎广场西楼 

三、主要财务数据和指标：

(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 263,303,447.90
利润总额 282,130,654.79
归属于上市公司股东的净利润 123,140,027.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 81,974,170.34
经营活动产生的现金流量净额 101,987,210.66

(二)扣除非经常性损益项目和金额 
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 22,136,894.56
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 8,348,932.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 3,193,831.31
委托投资损益 24,143,558.42
债务重组损益 -2,373,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 14,526,554.81
其他非经常性损益项目 2,310,802.59
小 计 72,287,573.99
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 23,354,169.81
少数股东所占份额 7,767,547.40
合计 41,165,856.78

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
调整后 调整前
营业收入 5,638,368,373.85 5,201,090,166.54 5,195,710,633.12 8.41 6,067,559,895.09
利润总额 282,130,654.79 247,468,112.03 247,624,181.30 14.01 319,311,528.46
归属于上市公司股东的净利润 123,140,027.12 95,948,452.46 93,443,276.59 28.34 89,659,049.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,974,170.34 60,336,502.64 57,831,326.77 35.86 76,339,044.18
基本每股收益 0.24 0.19 0.1849 28.34 0.1774
稀释每股收益 0.24 0.19 0.1849 28.34 0.1774
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.12 0.1144 35.86 0.1510
全面摊薄净资产
收益率（%） 10.64 9.14 9.09 增加1.5个百分点 9.09
加权平均净资产
收益率（%） 11.08 9.28 9.05 增加1.8个百分点 9.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 7.08 5.69 5.63 增加1.39个百分点 7.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.52 5.82 5.70 增加1.70个百分点 7.90
经营活动产生的
现金流量净额 101,987,210.66 -51,296,687.52 -51,272,227.09 298.82 -50,524,472.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 -0.10 -0.10 298.82 -0.10
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
调整后 调整前
总资产 2,953,505,861.81 2,844,606,285.00 2,809,397,404.32 3.83 2,458,676,135.87
所有者权益（或股东权益） 1,157,134,301.32 1,049,612,782.92 1,027,883,871.12 10.24 986,177,499.53
归属于上市公司股东的每股净资产 2.29 2.08 2.03 10.24 1.95

(四)采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 876,440.00 876,440.00 429,288.75
可供出售金融资产 23,165,947.02 72,450,788.19 49,284,841.17
合计 23,165,947.02 73,327,228.19 50,161,281.17 429,288.75

四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发 行新 股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 167,453,924 33.13 -25,273,672 -25,273,672 142,180,252 28.13
3、其他内资持股 65,174,122 12.89 -49,831,589 -49,831,589 15,342,533 3.03
其中：
境内法人持股 65,174,122 12.89 -49,831,589 -49,831,589 15,342,533 3.03
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 232,628,046 46.02 -75,105,261 -75,105,261 157,522,785 31.16
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 272,845,408 53.98 75,105,261 75,105,261 347,950,669 68.84
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 272,845,408 53.98 75,105,261 75,105,261 347,950,669 68.84
三、股份总数 505,473,454 100.00 0 0 505,473,454 100.00
根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺，公司75,105,261股有限售条件的流通股于2007年1月23日上市。 

2、限售股份变动情况表 
单位:股
股东名称 年初限售
股数 本年解除
限售股数 本年增加限售股数 年末限售
股数 限售
原因 解除限售
日期
浙江东方集团控股有限公司 167,453,924 25,273,672 0 142,180,252 股权分
置改革 2007年1月23日
浙江天业投资有限公司 40,616,205 25,273,672 0 15,342,533 股权分
置改革 2007年1月23日
浙江中大集团控股有限公司 23,047,299 23,047,299 0 0 股权分
置改革 2007年1月23日
杭州万泰认证有限公司 1,510,618 1,510,618 0 0 股权分
置改革 2007年1月23日
合计 232,628,046 75,105,261 0 157,522,785 — —

3、证券发行与上市情况
(1) 前三年历次证券发行情况 
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况 
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 

(3) 现存的内部职工股情况 
本报告期末公司无内部职工股。 

(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 66,306
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结
的股份数量
浙江东方集团控股有限公司 国有法人 33.13 167,453,924 0 142,180,252 无
浙江天业投资有限公司 境内非国有法人 8.03 40,616,205 0 15,342,533 无
浙江中大集团控股有限公司 国有法人 4.56 23,047,299 0 0 无
浙江省国际信托投资公司 境内非国有法人 4.34 21,936,970 0 0 未知
施坚钢 境内自然人 0.24 1,200,048 127,148 0 未知
谢明均 境内自然人 0.20 1,023,226 1,023,226 0 未知
宋兰英 境内自然人 0.17 862,035 0 0 未知
金雪莱 境内自然人 0.16 829,830 829,830 0 未知
赵禾妹 境内自然人 0.14 714,740 0 0 未知
滕树福 境内自然人 0.13 682,288 0 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
浙江东方集团控股有限公司 25,273,672 人民币普通股
浙江天业投资有限公司 25,273,672 人民币普通股
浙江中大集团控股有限公司 23,047,299 人民币普通股
浙江省国际信托投资公司 21,936,970 人民币普通股
施坚钢 1,200,048 人民币普通股
谢明均 1,023,226 人民币普通股
宋兰英 862,035 人民币普通股
金雪莱 829,830 人民币普通股
赵禾妹 714,740 人民币普通股
滕树福 682,288 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司第一大股东的董事、副总经理何志亮先生为公司第二大股东的法定代表人，其余股东未知是否存在关联关系或属于一致行动人情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
可上市交易时间 新增可上市交易股份数量
1 浙江东方集团控股有限公司 142,180,252 2008年1月23日 25,273,672 法定限售条件
2 浙江东方集团控股有限公司 116,906,580 2009年1月23日 116,906,580 法定限售条件
3 浙江天业投资有限公司 15,342,533 2008年1月23日 15,342,533 法定限售条件

2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：浙江东方集团控股有限公司
法人代表：叶朴勇
注册资本：18,000万元
成立日期：1997年4月28日
主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资产的经营管理、实业投资开发、纺织原料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品、机电设备、农副产品的销售，咨询服务；经营进出口业务；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员。
浙江东方集团控股有限公司系本公司的控股股东，该公司是浙江省人民政府授权经营的国有独资公司。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况
报告期内,公司控股股东及实际人未发生变更。另，根据浙江省省属国有企业改革领导小组浙企改发[2007]3号《关于荣大、中大、东方三家外贸集团公司合并重组改革总体方案的批复》的文件，公司控股股东浙江东方集团控股有限公司与浙江中大集团控股有限公司、浙江荣大集团控股有限公司合并重组为新的国有独资集团公司，新公司名称为“浙江省国际贸易集团有限公司”（简称“浙江省国贸”），并于2008年2月14日在浙江省工商行政管理局办理了登记注册手续，取得了《企业法人营业执照》。浙江省国贸集团注册资本9.8亿元，法定代表人为董事长王挺革先生，经营范围为：授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务等。相关信息公司已经于2008年2月21日在《上海证券报》进行了披露。 

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



控股100%



控股33.13%

3、其他持股在百分之十以上的法人股东 
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 

五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初
持股数 年末持股数 股份增减数 变动
原因 报告期内从公司领取的报酬总额
(万元)
（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

何志亮 董事长 男 57 2005年3月29日 2008年3月29日 0 0 0 93.32 否
高 康 董事、
总裁 男 46 2005年3月29日 2008年3月29日 0 0 0 93.32 否
洪学春 董事、
副总裁 男 42 2005年3月29日 2008年3月29日 486,841 366,841 -120,000 二级市
场买卖 108.43 否
李天林 董事 男 55 2005年3月29日 2008年3月29日 0 0 0 0 是
胡一平 独立董事 男 72 2005年3月29日 2008年3月29日 0 0 0 5 否
汪祥耀 独立董事 男 51 2005年3月29日 2008年3月29日 0 0 0 5 否
郑吉昌 独立董事 男 46 2006年6月6日 2009年6月6日 0 0 0 5 否
叶秀昭 监事会
召集人 男 39 2005年3月29日 2008年3月29日 0 0 0 0 是
沈卫平 监事 女 49 2005年3月29日 2008年3月29日 0 0 0 86.74 否
何新华 监事 男 42 2005年3月29日 2008年3月29日 0 0 0 32.40 否
钱国华 监事 男 49 2005年3月29日 2008年3月29日 0 0 0 46.57 否
贾一览 监事 女 35 2005年3月29日 2008年3月29日 3,744 3,744 0 40.04 否
裘高尧 副总裁 男 45 2005年3月29日 2008年3月29日 175,111 132,111 -43,000 二级市
场买卖 108.43 否
林 平 副总裁、
财务总监 男 46 2005年3月29日 2008年3月29日 485,094 385,094 -100,000 二级市
场买卖 108.43 否
施奇馨 副总裁 男 41 2005年3月29日 2008年3月29日 75,923 56,943 -18,980 二级市
场买卖 61.42 否
王 俊 董事会
秘书 男 37 2005年3月29日 2008年3月29日 0 0 0 86.74 否
合计 / / / / / 1,226,713 944,733 -281,980 / 880.84 /
报告期内，公司未实施股权激励。

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)何志亮,本科学历，高级经济师，2000年1-7月，任浙江省外经贸厅进出口处处长。2000年7月－2001年6月，任浙江省纺织品进出口集团公司党委书记、总经理。 2001年 6月至今，任浙江东方集团控股有限公司董事、党委委员、副总经理，曾兼任浙江省纺织品进出口集团有限公司党委书记、董事长；2003年11月起至今任浙江东方集团股份有限公司党委书记、董事长。
(2)高 康,本科学历，高级经济师，2000年1月-2001年7月在浙江省对外贸易经济合作厅工作，先后任对外经济合作处副处长、外商投资管理处副处长。2001年8月在浙江东方集团控股有限公司工作，任办公室副主任、主任。2004年6月-2005年3月，任浙江东方集团股份有限公司党委副书记，2005年3月起任浙江东方集团股份有限公司董事、总裁。
(3)洪学春,本科学历，2000年1月－2002年5月，浙江东方集团嘉业进出口有限公司任总经理。2002年至今，任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁，兼任浙江东方集团嘉业进出口有限公司董事长，2005年3月起任浙江东方集团股份有限公司董事。
(4)李天林,本科学历，2000年－2001年任浙江东方集团股份有限公司投资审计部经理，2001年8至今任浙江东方集团控股有限公司投资发展部副部长、部长，2005年3月起任浙江东方集团股份有限公司董事。
(5)胡一平,1998年至今，任省证券上市公司研究会会长。2003年6月至今任浙江东方集团股份有限公司独立董事。
(6)汪祥耀,1999年至今，浙江财经学院会计学院院长、教授，2002年2月至今任浙江东方集团股份有限公司独立董事。
(7)郑吉昌,教授职称,1994－2000年，在浙江对外贸易学校工作，任校长、党委书记；2000年5月至今，在浙江树人大学工作，现任副校长。2006年6月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。
(8)叶秀昭,本科学历，1990年—2001年，浙江省纺织品进出口公司科员。2001年至今，浙江东方集团控股有限公司资产财务部科员、副部长。中国注册会计师。2003年12月－今任浙江东方集团股份有限公司监事。
(9)沈卫平,大专学历，2000年1月—2004年4月任浙江东方集团对外经济技术合作分公司经理,2004年5月至今任浙江东方集团股份有限公司党委委员、党委办公室主任、人力资源部经理。2005年3月起任浙江东方集团股份有限公司第四届监事会监事。
(10)何新华,研究生学历，2001年—2004年4月任浙江东方集团股份有限公司投资部副经理，财务部副经理、财务部经理。2004年5月至今任公司内审部经理。
(11)钱国华,大专学历， 2000年1月至今，任浙江东方集团华业进出口有限公司董事长、总经理。2005年3月起任浙江东方集团股份有限公司第四届监事会监事。
(12)贾一览,本科学历，2000年1月至今，任浙江东方集团嘉业进出口有限公司外销员、副经理，浙江东方集团股份有限公司第三届、第四届监事会监事，2005年9月至今任浙江东方集团凯业进出口有限公司总经理。
(13)裘高尧,本科学历，2000年-2002年任浙江东方集团股份有限公司总经理助理；2002年5月至今任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁；兼任浙江东方蓬莱置业有限公司副董事长、总经理；湖州东方蓬莱置业有限公司董事、总经理。
(14)林 平,高级会计师，2000年-2002年5月任浙江东方集团股份有限公司财务部经理、公司二、三届董事会董事、财务总监，2002年5月至今任浙江东方集团股份有限公司副总裁、财务总监。浙江东方集团股份有限公司工会委员会主席。
(15)施奇馨,研究生学历，2000年-2005年8月任浙江东方集团新业进出口有限公司董事长。2003年1月至今任浙江东方集团恒业进出口有限公司董事长，浙江东方集团股份有限公司副总裁。
(16)王 俊,研究生学历，1993年1月-2002年11月在浙江科技学院工作，期间在浙江初阳律师事务所从事兼职律师工作。2002年11月进浙江东方集团股份有限公司，负责公司法律事务，2004年5月任总裁办公室副主任，2005年3月任公司董事会秘书；2005年7月兼任总裁办公室主任。 

(二)在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始
日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
何志亮 浙江东方集团控股有限公司 董事、副总经理 2001-02 未知 否
李天林 浙江东方集团控股有限公司 投资部部长 2001-02 未知 是
叶秀昭 浙江东方集团控股有限公司 资产财务部副部长 2001-02 未知 是

在其他单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事长及高管报酬是依据公司控股股东《经营者年薪制试行办法》，以EOVA经济增加值为基础实施年薪考核，由公司董事会薪酬与考核委员会考核后提交公司四届董事会三十次会议审议通过后实施。董事长报酬需提交公司2007年年度股东大会审议。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司2002年年度股东大会审议通过的董监事津贴议案、2005年年度股东大会审议通过的独立董事津贴议案以及四届董事会第三十次会议通过的公司高管、董事长2007年薪酬议案实施。其中，根据公司2007年度经营成果并按照《经营者年薪制试行办法》计算，董事长、总裁应发年薪为135.54万元，其中42.22万元按《经营者年薪制试行办法》作为期奖交控股股东。该款将视任职期间今后年度的经营成果逐步发放或扣减，所以董事长、总裁报告期内从公司领取的报酬总额实际为93.32万元。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
李天林 是
叶秀昭 是
董事长及独立董事津贴为每年5万元（税后），其余董事津贴为2.4万元（税后），李天林董事、监事会召集人叶秀昭不在公司领取津贴，四名职工监事津贴为每年1.8万元（税后），监事从公司取得的报酬中的其余部分为其在公司其他任职所得或业务提成奖金。 

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。

(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为527人,需承担费用的离退休职工为47人。

员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
销售人员 399
财务人员 55
管理、行政人员 73

2、教育程度情况
教育类别 人数
本科及本科以上学历 233
大专学历 149
初高中学历 145

六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
1、公司治理的完善情况
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全各项管理制度，促进公司规范运作。根据证监会《关于印发〈上市公司章程指引〉的通知》及上海证券交易所相关规定的要求，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》等公司治理文件，进一步完善了公司的法人治理结构，加强了内部控制、健全了内部管理，更好地保护了广大股东的合法权益。 
对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，公司法人治理结构的实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 
（1）关于股东和股东大会：公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，建立了确保所有股东充分行使法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利的公司治理结构。公司确保股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的重大事项均享有知情权和参与权，并建立和股东良好沟通的渠道。公司严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，并由律师出席见证。
（2）关于控股股东和上市公司：公司控股股东严格遵照《上市公司治理准则》要求，没有任何超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动的情况，控股股东也不存在占用公司资金情况。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面严格做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立经营和运作。 
（3）关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事提名、选聘程序选举董事；董事会已建立了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，并制定了各专门委员会实施细则；公司董事会的人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够根据公司和全体股东的最大利益忠实、诚信、勤勉地履行自己的义务和职责；公司现有独立董事三人，符合中国证监会的规定。 
（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会会议严格按照规定的程序进行；公司监事本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护了股东的权益。 
（5）关于绩效评价和激励约束机制：公司依据控股股东制定的《经营者年薪制试行办法》，建立了公正、透明的高管人员的绩效评价标准与激励约束机制；总裁及其他高级管理人员的任免公开、透明，符合法律、法规的规定；公司还制定了《职能部门员工岗位薪酬制试行办法》，以便更好的对职能部室的中层领导及员工进行考核和激励。 
（6）关于信息披露：公司依照法律、法规和《公司章程》的规定，修定了《信息披露管理制度》，进一步规范公司信息披露，确保能够按规定真实、准确、及时、完整地披露公司信息，以保证全体股东享有平等获得信息的权利；公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进了投资者对公司的了解和认同。 

2、开展公司专项治理活动的情况
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]29号）和浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（浙证监上市字[2007]31号）的文件精神，按照浙江证监局的统一部署，公司及时组织董事、监事、高级管理人员及相关人员展开学习，成立了以董事长为组长的公司治理专项活动领导小组，并制定了公司治理专项活动分阶段的详细工作方案。对照中国证监会通知内容，本着实事求是的原则，公司展开了细致全面的自查工作。根据自查情况，公司四届董事会第二十三次会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》上进行了公告。同时公司还公布了专门电话、传真和信箱地址，便于广大投资者和社会公众参与对本公司治理情况的评议，接受广大投资者提出的意见和建议。 
　　2007年8月，浙江证监局对公司进行了上市公司治理专项活动情况的现场检查，出具了《关于对浙江东方公司治理情况综合评价和整改意见的通知》（浙证监上市字[2007]123号），根据浙江证监局提出的整改意见，结合公司自查发现的问题，公司制订了切实可行的整改计划，并积极落实整改方案。2007年10月19日，公司四届董事会第二十六次会议审议通过了《公司治理专项活动整改报告》，全文已登载于2007年10月20日的上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》上。 
公司主要采取了以下整改措施： 
（1）修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》等公司治理文件，为公司治理机制的有效运行提供制度保障。 
（2）加强与投资者之间的沟通，在技术条件许可的情况下将尽量采用多种形式的股东会表决制度，以便中小股东能够更加便捷的参加股东会会议，行使股东权利。
（3）在浙江国有资产管理委员会对国有上市公司股权激励的具体规定和要求明确后，结合公司实际考虑激励制度的完善方案进一步建立和完善激励机制。
（4）督促控股股东严格履行相关信息保密义务，并修定了《信息披露管理制度》，进一步规范、完善了公司信息披露工作，提高了信息披露质量。
此次专项活动使公司治理机制进一步得到了完善，也进一步加强了公司董事、监事、高级管理人员规范运作的意识，对推动公司治理水平的提高，提升企业竞争力发挥了积极作用。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断的完善各项管理制度，切实加强信息披露事务管理和内部制度建设，以此次专项活动为契机，建立符合公司特点的长效机制，确保公司治理机制持续有效运行，促进公司的快速发展。

(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
胡一平 9 7 2
汪祥耀 9 9
郑吉昌 9 9
报告期内，公司共召开9次董事会会议及2次股东大会，各位独立董事均能够按照有关法律法规的要求，勤勉地履行自己的职责，出席董事会会议及股东大会，并通过认真仔细地审阅相关资料，对公司的关联交易、对外担保等事项发表客观公正的独立意见。各位独立董事积极关注公司的日常经营活动，为公司科学决策提供专业的建设性意见，使公司决策更加科学、合理，进一步完善了公司法人治理结构，切实维护了公司及广大股东的利益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司拥有独立、完整的生产和销售体系和自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务，与公司控股股东不存在任何业务控制或其他影响本公司业务独立的关系。 
2、人员方面：公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立，有独立的人力资源部和完善的人事管理制度。公司总裁、副总裁等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位兼职或领取报酬。 
3、资产方面：公司的资产与控股股东明确分开，不存在任何控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。 
4、机构方面：公司拥有健全的组织机构体系，董事会、监事会等决策、监督和执行机构独立运作，公司各部门和岗位均有明确的独立的岗位职责和要求，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系或混合经营、办公关系。 
5、财务方面：公司具有独立的财务部门和人员配置，完善的会计核算体系及财务管理制度，帐务独立，依法单独开设了银行帐户，单独合算。 

(四)高级管理人员的考评及激励情况
目前，公司由董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员的工作成效进行考核，同时依据控股公司《经营者年薪制试行办法》，以EOVA经济增加值为基础实施年薪考核，以激励公司高管更加勤勉尽责。今后，在浙江省国有资产管理委员会对国有上市公司股权激励的具体规定和要求明确后，公司将进一步结合实际考虑激励制度的完善方案，以便进一步建立和完善考评及激励机制。

(五)公司内部控制制度的建立健全情况
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定以及上海证券交易所的有关要求，并结合公司实际情况，公司已经建立了较为完善的内部管理和控制制度，包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等多个方面。此外，公司积极推进并通过了ISO9001质量体系认证，制定了涵盖企业生产管理各个方面的完整的ISO体系文件，保证了公司各项经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。
1、在法人治理方面：公司建立了较为完善的股东大会、董事会、监事会、总裁职能分开、相互制衡的治理结构和治理机制，并一直规范运作。报告期内公司还修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》等公司治理文件，以进一步促进公司法人治理结构的完善和规范运作。
2、在生产经营方面：公司在ISO9001质量管理体系下制订了《项目投资管理程序》、《交易会参展管理规定》、《供方评定过程及控制程序》、《货运代理选择及管理程序》等一系列重要制度，涵盖了质量记录控制、管理评审、进出口贸易过程控制、采购验收控制等一系列程序，有效地促进了各项工作的开展，完善了生产经营管理。同时，公司设有内审部，按照财务收支审计与效益审计并重的原则，对公司总部及下属子公司进行了定期内部审计，对各个子公司的经营状况、存在问题进行跟踪，并按照公司制定的《资产经营风险评估实施细则》对各子公司经营风险进行评估，确保经营风险得到控制。
3、在财务管理方面：公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计制度》等法律法规的要求制定有《财务管理制度》、《内部会计控制制度》、《分（子）公司财务管理制度》等一系列财务制度，同时根据新《企业会计准则》的有关规定，及时修改和变更了公司的会计政策、会计估计制度，对资金管理、资产管理、财务管理体制、财务核算、对外投资管理、成本费用管理、收入和利润分配的管理、财务报告等进行了明确的规定。公司做到了严格财经纪律，进行会计核算，加强会计监督，认真编制财务计划指标，规范各种费用开支标准严格成本管理和考核，有效规范了资金管理和开支审批权限，促进了各项资金的安全运作。 
4、在行政及人力资源管理方面：公司根据新《劳动法》修订了《劳动用工管理实施办法》，并在ISO9001质量管理体系下制订了《人力资源控制管理程序》、《公司考勤管理办法》、《绩效工资考核与分配办法》等一系列人事管理制度，对员工的录用、培训、考核等各个环节作出了明确规定。
5、在信息披露和投资者关系管理方面：公司修订《信息披露管理制度》，对公司信息披露的范围、信息披露的程序、责任人、披露的一般要求等均作出了明确规定，确保公司在信息披露方面严格遵守《股票上市规则》的相关规定，公平对待所有股东，确保信息披露的真实、准确、完整。
公司董事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，具有合理性、合法性和有效性，并得到了有效的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制公允、合理的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务的顺利运行和国家法律法规的贯彻执行提供保证。随着国家法律法规的不断深化和公司实际发展的需要，公司将在今后进一步健全和完善内部控制制度。

(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 

七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
1、公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会。决议公告刊登在2007年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(二)临时股东大会情况
1、第1次临时股东大会情况：
公司于2007年10月30日召开2007年第一次临时股东大会。决议公告刊登在2007年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。

八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析——报告期内经营情况回顾
2007年是公司经营发展面临严峻挑战的一年。面对汇率、税率、利率“三率”调整、生产资料价格上涨、房地产政策调控等种种不利因素，在控股公司的正确领导和全体股东的关心支持下，公司全体员工团结协力、克服种种困难，圆满完成了年初董事会下达的各项指标和任务，经营规模和经济效益迈上了新的台阶。
1、积极应对国内外宏观形势变化，促进各板块持续健康运行。
1）抓好政策应对和结构调整，外贸增长质量和效益进一步提高。
2007年，主营业务面对种种不利因素，公司采取有力应对措施、积极发掘自身优势,贸易结构进一步优化、经营渠道进一步扩充、人才队伍不断壮大、经营风险得到更有效的控制，进出口规模、利润同比均创历史新高。打好提前量，化解政策减利因素。抓好结构调整，转变贸易增长方式。抓好流程管理，严控业务风险。抓好队伍建设，扩充出口增量渠道。
2）抓好房地产项目全面统筹，促进实业投资板块平衡发展。
2007年是公司杭州转塘“新帝•郎郡”、湖州“风雅蘋洲”二个地产项目开工的第一年，时间紧、困难多、任务重，房产新政的实施更给项目规划带来诸多变数，集团上下齐心协力、趋利避害，并在当地政府的大力支持下，确保了项目如期开工。两家项目公司以创品牌楼盘为宗旨，抓进度、抓质量、抓成本控制，认真处理两个项目中热点和难点问题。
面对制造业板块“一盈带三亏”的经营现状，集团公司加大力度治理亏损企业，控制资产和投资风险。2007年，狮丹努集团继续稳健增长、舒博特、湖州耀业实现较大幅度的减亏，制造业板块利润同比增长82.16%。同时，在2007年公司针对舒博特、东方百富的不同情况，以效益优先为前提，分别采取有关措施，为2008年彻底解决上述两个公司的经营问题打好了基础。
2、提升管理手段，企业运行质量进一步提高。
1）抓好全面预算管理，落实全年工作重点
围绕经营指标的落实，公司年初制订了全年重点工作，提出以外贸政策应对、内部管理细化以及投资管理为重点的年度工作计划，并分解到各个单位，提高了集团工作的计划性和整体性。
2）抓好制度化建设，推进全面质量管理体系认证。
公司以完善业务系统和梳理管理流程为重点的工作目标，对现有的规章制度进行了系统整理，并根据当前管理的需求，新制订了《劳动用工管理实施办法》、《项目投资管理程序》、《交易会参展管理规定》、《供方评定过程及控制程序》、《货运代理选择及管理程序》等一系列重要制度，在广泛征求各部门和子公司意见基础上，形成了涵盖企业管理各个方面的完整的ISO系统文件。经公司班子审议通过，该体系已于12月份开展试运行，并于2008年1月份顺利通过了万泰公司的认证审核。
3）加强资金筹划和成本控制，发挥管理效益
集团本部除加强投资产出管理外，通过母子公司关系互动和资源统筹，积极发挥管理效益。管理层严格控制成本、执行费用审批。在抓好自身管理的同时，公司还利用集团积极协调外部资源，为业务保驾护航。仅在信保费一项上同比费率下降26%。

(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业
或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%） 营业收入
比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)
行业
商品流通 5,372,828,173.14 4,968,011,207.85 7.53 10.82 12.35 减少1.25个百分点
工业制造 228,293,307.36 140,258,606.79 38.56 -14.24 -26.02 增加9.78个百分点
房地产销售 23,053,399.00 13,954,037.84 39.47 -76.53 -58.97 减少4.15个百分点
货物运输及其他 36,109,868.93 30,876,687.96 14.49 18.49 18.13 增加0.26个百分点
小计 5,660,284,748.43 5,153,100,540.44 8.96 7.96 10.30 减少1.90个百分点
抵消 27,851,665.80 12,045,659.85 56.75 -41.12 -52.82 增加10.72个百分点
合计 5,632,433,082.63 5,141,054,880.59 8.72 8.41 10.65 减少1.28个百分点

3、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国外销售 4,959,850,682.24 28.37
国内销售 700,434,066.19 -49.22
小计 5,660,284,748.43 7.96
抵消 27,851,665.80 -41.12
合计 5,632,433,082.63 8.41

（三）管理层讨论与分析——公司经营情况的展望和对策
展望2008年，我们面临的经营环境既有机遇也有挑战，总体形势比2007年更为严峻。
从国际市场来看，2008年世界经济贸易有望继续保持增势，但存在着较多的变局: 一、全球经济增速减缓，美国次贷危机的影响尚未消除，并可能在一定程度上拖累全球经济走势；二、随着全球贸易额的不断增长，各种形式的国际贸易摩擦将继续上升，一旦世界经济出现滞涨，国际贸易摩擦的局势将更加严峻；08年欧盟纺织品配额取消后，“双重纺织品监控制度”下的中欧纺织品贸易仍存在较大变数；三、人民币汇率已进入快速升值期，市场预测08年势必“破七”，本币升值在增加出口成本的同时也给企业汇率风险控制带来很大挑战。
从国内形势来看，我国经济目前正处于黄金增长期，国家对财政政策、货币政府以及产业政策的协调配合，使社会经济发展质量进一步提高；2008年企业“两税合并”政策的实施也将增强上市公司的赢利水平，这些都是良好的外部条件。但我们也注意到，支持企业业绩增长的一些政策要素结构正在发生重大变化，包括国际贸易、房地产宏观政策的调整、货币政策的收紧，国内持续通胀带来的生产资料价格上涨等等。政策、资源、环境等要素已成为影响企业持续增长的关键性制约。
从企业实际发展情况来看，浙江东方上市十年来，经历了进出口主业的高速发展和平台整理期，公司近几年着力推进外贸结构调整和房地产等多元产业板块投资，在理念、人才、资本以及渠道等方面奠定了较为坚实的基础。但在新的形势和挑战面前，企业如何有效激发新的改革动能、保持持续的市场竞争力、如何在投资产业布局上进行优化配置，使现有资源发挥最大效能，使企业未来的产能结构更加均衡合理，企业需要在经营模式上继续突破和创新。
2008年公司的总体部署是：落实党的“十七大”提出的“又好又快”的发展目标，坚持科学的发展观，以抓好外贸产业和资本市场为重点，通过优化调整产业结构，提升外贸和房地产业的核心竞争力，扎扎实实推进制造业发展，优化调整投资结构，创新人才和信息资源运行体系，创新盈利可持续增长模式，把握发展机遇，营造团结和谐、奋发向上的创业氛围，实现从外延扩大再生产向内涵增值再提高的转变。力争2008年利润目标保持2007年水平。为此，公司董事会将和经营管理层一起做好以下工作：
1、加强企业发展战略的研究。
重点抓好外贸、房产等板块的发展定位和发展政策导向研究，促进传统领域的持续增长，抓好新领域的研究和开拓，把内部驱动力的研究和外部经营链延伸结合起来，做好政策引导工作、把公司产业板块做实做强。
2、做好外部政策的综合研判。
密切关注与公司经营业务密切相关的宏观政策变化、市场动态和企业经济现状的分析研究，重点抓好外贸政策的研究，关注人民币汇率不断升值对外贸的影响；关注欧盟配额取消后对外贸的影响；关注生产资料价格上涨对出口成本的影响；关注宏观政策对公司多元化投资的影响，提出相应对策和措施。把汇率风险控制放在重要位置，落实本币升值背景下的产品定价策略、经营策略，积极寻找有利于规避汇率风险以及稳健盈利的交易工具，综合运用好NDF避险支付、结算和金融衍生工具等防范措施；多币种结算的企业要积极关注欧元、日元等其他国际币种的中、远期走势，做好预警和防范工作。
3、综合利用好上市公司资源和平台。
我们将对以下三种模式进行探索和突破：一是在公司现有的投资企业中寻找具备良好发展的企业，利用资本市场募集资金进行培育和孵化。二是以IPO或（拟）上市公司战略合作为方向，结合企业的行业背景，突出调研重点，引进新项目。三是依托控股股东浙江国贸集团进一步优化、壮大浙江东方“四大板块”（即贸易、房地产、生产实业和金融投资业），以谋求更大发展。
4、继续深化结构调整，优化盈利模式，推进主业内涵增值型发展。引导子公司深入优化商品结构，扩大高附加值产品的出口，通过差异化竞争，提高出口经营质量和效益；逐步调整市场结构，改变对单一传统市场的出口依赖，以防止某一地区出现经济衰退而导致业绩滑波；做好大客户、老客户营销策略，调整优化客户队伍，积极探索与品牌客户建立贸易联盟合作的新渠道。对于生产制造业要在2007年工作的基础上通过合作重组或出让股权等形式尽快扭转“一盈带三亏”的局面，争取在2008年上半年处理好舒博特、东方百富有关工作。
5、加强房产第二主业的发展规划，抓好项目统筹和产出。
加强对产业今后的发展定位的研究，基本确立以浙江东方蓬莱公司为发展平台，以大杭州为核心、范围幅射长三角地区，以自营为主，整合集团内的优势资源，加强渠道、队伍建设，打造浙江东方自有的房产品牌。结合房产板块的发展定位，综合做好下一步土地储备的综合研判和筹划。在认真做好政策分析和市场调研的基础上，对杭州转塘“新帝•郎郡”、湖州“风雅蘋洲”两个项目的投资预算、资金规模、绩效考核、利润产出等方面做好合理规划，制定科学的营销方案，选择合适的市场切入点，确保两个楼盘于2008年上半年顺利开盘。

(四)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况 
报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(五)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并对2006年度财务报表进行了重新表述。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为2,552,626.87元，由于上述会计政策变更，调增2006年期初资本公积1,380,354.60元，调减2006年期初盈余公积20,315,453.16元，调增未分配利润21,047,731.92元，调减2006年期初外币报表折算差异11,999.38元，合计调增归属于母公司股东权益2,100,633.98元，其中因长期股权投资追溯调整调增归属于母公司股东权益2,890,727.89元、确认递延所得税资产和负债累积调增归属于母公司股东权益4,435,122.71元、确认解除职工劳动关系补偿调减归属于母公司股东权益5,225,216.62元；调增2006年期初少数股东权益451,992.89元，并将原制度下的2006年期初少数股东权益313,494,889.44元转列至股东权益。上述会计政策变更对2006年度损益的影响为增加归属于母公司股东的净利润2,505,175.87元，增加少数股东损益319,111.96元。

(六)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）公司于2007年4月11日召开四届董事会第十九次会议董事会会议，审议通过了2006年度公司高管人员薪酬议案和2006年度公司董事长薪酬议案。 
（2）公司于2007年4月12日召开四届董事会第二十次会议董事会会议。决议公告刊登在2007年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。 
（3）公司于2007年4月27日召开四届董事会第二十一次会议董事会会议，审议通过了公司2007年第一季度报告。 
（4）公司于2007年5月18日召开四届董事会第二十二次会议董事会会议。决议公告刊登在2007年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。 
（5）公司于2007年7月4日召开四届董事会第二十三次会议董事会会议。决议公告刊登在2007年7月5日的《中国证券报》、《上海证券报》。 
（6）公司于2007年8月15日召开四届董事会第二十四次会议董事会会议，审议通过了公司2007年中期报告。 
（7）公司于2007年9月24日召开四届董事会第二十五次会议董事会会议。决议公告刊登在2007年9月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。 
（8）公司于2007年10月19日召开四届董事会第二十六次会议董事会会议。决议公告刊登在2007年10月20日的《中国证券报》、《上海证券报》。 
（9）公司于2007年10月23日召开四届董事会第二十七次会议董事会会议，审议通过了公司2007年第三季度报告。 

2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，执行了股东大会的各项决议。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
（1）董事会审计委员会2007年度的日常工作情况： 
公司董事会审计委员会由3名独立董事组成。2007年度，审计委员会依据《公司章程》和《审计委员会实施细则》赋予的职责与权限，本着为股东和董事会负责的精神，积极开展工作，勤勉尽责。2007年，审计委员会召开了1次会议，审议通过了《浙江天健会计师事务所出具的公司2006年度审计报告》、《续聘浙江天健会计师事务所及其报酬议案》等议案，此外，审计委员会还着重关注《公司2007年第一季度报告》、《公司2007年半年度报告》、《公司2007年第三季度报告》，充分发挥了专门委员会的决策参考及监督作用。
（2）董事会审计委员会2007年年度报告编制期间的履职情况
根据中国证监会的有关规定和要求，董事会审计委员会在公司2007年年度报告编制期间，在不干扰会计师事务所按照相关规定行使审计职权的情况下，全程参与了年度报告的审计工作。 
在负责公司年度审计的浙江天健会计师事务所（以下简称“天健所”）正式进场前，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计初步报表，与公司财务部门及天健所就公司2007年审计工作进行了充分沟通，并出具了书面审阅意见，认为财务会计报表符合会计准则的规定，真实客观的反映了公司的财务状况和经营成果，同意将财务会计报表及相关资料提交年审注册会计师审计，并协商确定了2007年度审计工作时间安排。会计师进场后，审计委员会与会计师双方就年度报告审计过程中的问题及委员会所关注的问题进行了充分、及时的沟通，并敦促其按照时间计划推进审计工作。 
在会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2007年度财务报告，发表书面意见认为：年审注册会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿，对公司财务报表的合法性和公允性发表了明确的审议意见，在审计过程中提出的重点关注事项以及建议均与公司管理层达成一致。本委员会同意审计报告初稿，并敦促年审注册会计师进一步复核后在审计计划规定时限内提交审计报告。
　　在天健所出具了2007年度审计报告后，审计委员会召开会议，就公司2007年度财务报告等事项形成了决议，提交公司董事会审议。审计委员会在对天健所提供的2007年度审计服务工作情况进行了总结后认为：天健所在公司2007年度财务报告审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。 

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，委员会主任由独立董事担任。2007年度，薪酬与考核委员会依据《公司章程》和《薪酬与考核委员会实施细则》赋予的职责与权限，本着为股东和董事会负责的精神，积极开展工作，勤勉尽责。2007年，薪酬与考核委员会召开了1次会议，依据公司控股股东《经营者年薪制试行办法》的规定，对2006年度公司董事长及高管人员的绩效考核执行情况进行了审核，审议通过了《公司高管人员2006年薪酬议案》和《公司董事长2006年薪酬议案》，并向董事会提交。 
　　在2007年年度报告编制过程中，薪酬与考核委员对董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，独立董事津贴发放符合经股东大会审议通过的独立董事津贴标准。薪酬与考核委员会召开会议审议通过了《公司高管人员2007年薪酬议案》和《公司董事长2007年薪酬议案》并提交董事会审议。 

(七)利润分配或资本公积金转增预案
根据2008年4月8日公司董事会四届三十一次会议审议通过的利润分配预案，按2007年度实现的净利润提取10%法定盈余公积，每10股派发现金红利1.2元（含税），剩余未分配利润滚存至下年，本年度不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚待本公司年度股东大会审议通过。
九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
1、2007年4月11日，公司四届监事会第十七次会议以通讯表决方式召开,审议通过了如下议案：1）2006年度公司高管人员薪酬议案；2）2006年度公司董事长薪酬议案。
2、2007年4月12日，公司四届监事会第十八次会议在公司18楼会议室召开,审议通过了如下议案：1）2006年度公司监事会工作报告；2）2006年度公司总裁工作报告；3）2006年度财务决算报告；4）2006年度利润分配预案；5）2006年年度报告和年报摘要。
3、2007年4月27日，公司四届监事会第十九次会议以通讯表决方式召开,审议通过了公司2007年第一季度报告。
4、2007年5月18日，公司四届监事会第二十次会议在公司18楼会议室召开,审议通过了关于向湖州东方蓬莱置业有限公司提供9000万元项目开发资金的议案。
5、2007年7月4日，公司四届监事会第二十一次会议在公司18楼会议室召开,审议通过了如下议案：1）浙江东方集团股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划；2）浙江东方集团股份有限公司信息披露管理制度。
6、2007年8月15日，公司四届监事会第二十二次会议以通讯表决方式召开,审议通过了公司2007年中期报告全文和摘要。
7、2007年9月24日，公司四届监事会第二十三次会议在公司18楼会议室召开,审议通过了如下议案：1）关于为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司提供1700万美元额度担保的议案；2）关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。
8、2007年10月19日，公司四届监事会第二十四次会议在公司18楼会议室召开,审议通过了如下议案：1）浙江东方集团股份有限公司监事会工作条例；2）浙江东方集团股份有限公司公司专项治理活动整改报告。
9、2007年10月23日，公司四届监事会第二十五次会议以通讯表决方式召开,审议通过了公司2007年第三季度报告。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、管理人员履行职务的情况及公司的管理制度的执行情况进行了监督，并列席了各次股东大会和董事会会议。公司监事会认为：公司董事会2007年度的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，严格执行了股东大会的各项决议，进一步完善了内部管理体制，经营决策科学合理，符合法律法规的要求。公司董事及高级管理人员执行公司职务时能够从公司及股东利益出发，工作认真负责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会本着对全体股东负责的精神，对报告期内公司的财务状况进行了检查，认为：公司财务制度健全、管理规范、财务运行状况良好。会计核算能够严格按照企业会计制度和新会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。报告期内，由浙江天健会计师事务所为公司出具的2007年标准无保留意见的审计报告客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。 

(四)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理公正，未发现有内幕交易、损害公司、股东利益或造成资产流失的情况。
(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易公平合理，决策程序合法公正，未发现有损害公司及股东利益的情况。

十、